Tìm kiếm: rửa tiền
(DNVN) - Nga lên kế hoạch xây đường ống dẫn khí đốt qua Triều Tiên, ông Trump hợp tác với “người cũ” để tái tranh cử năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 26 tay súng người Kurd, Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung với 659 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ… là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (16/6).
(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cảnh báo, hiện nay thủ đoạn mới của tội phạm là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Mariano Rajoy đã bị buộc thôi chức Thủ tướng Tây Ban Nha sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội vì bê bối tham nhũng trong đảng do ông lãnh đạo. Tân thủ tướng dự kiến sẽ nhậm chức vào cuối tuần này.
Trước nhiều thông tin về hiện trạng mạo danh, sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; NHNN vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản, thẻ ATM.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.
Bill Gates đã đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ mặt trăng đến công nghệ, từ start-up nghiên cứu vũ trụ đến nhà máy chế biến thịt trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Gates không bao giờ muốn đổ tiền vào: đó chính là bitcoin!
Trong số những đồng tiền ảo bị đánh cắp, kẻ gian thường nhắm tới các loại phổ biến và có giá trị cao như Ripple, Bitcoin, Ethereum hay Litecoin.
Các đối tượng giả danh công an, kiểm sát gọi điện thoại tới bị hại, thông báo họ có liên quan đến một vụ án hình sự. Sau khi đe dọa để bị hại lo lắng, hoảng sợ, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch.
Là tỷ phú bất động sản có sức ảnh hưởng trên cả chính trường và thương trường Trung Quốc, Ng Lap Seng bất ngờ bị tòa án Mỹ tuyên phạt 4 năm tù vì hối lộ quan chức Liên Hợp Quốc.
Cảnh sát Malaysia đêm 17/5 đã tiến hành khám xét các căn hộ của cựu Thủ tướng Najib Razak ở thủ đô Kuala Lumpur và phát hiện 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu, 72 bao chứa tiền, kim cương và những đồ vật có giá trị khác.
(DNVN)- Quân đội Syria giải phóng 65 thị trấn và ngôi làng ở Damascus, cảnh sát Malaysia lục soát nhà riêng của cựu Thủ tướng, Mỹ rút máy bay B-52 khỏi tập trận chung với Hàn Quốc, công tố viên đặc biệt thừa nhận không thể truy tố Tổng thống Trump, Uỷ ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp bầu cử… là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (17/5).
Được tặng Bitcoin vào ngày sinh nhật, nhưng tỷ phú Bill Gates thú nhận ông không tin tưởng vào khả năng thành công của Bitcoin, nên đã bán toàn bộ số tiền nắm giữ sau một khoảng thời gian.
(DNVN) - Nam thanh niên đoạt mạng người để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái, giết mẹ ruột và bà nội vì cãi vã, nữ Hiệu trưởng tử vong bất thường sau truyền dịch ở phòng khám tư, Phó cục trưởng C50 tử vong trong phòng làm việc... là những vụ án gây rúng động dư luận tuần qua (29/4-5/5/2018).
Ba người Đài Loan là chủ mưu trong các vụ giả danh Công an điện thoại cho các bị hại, cho rằng họ tham gia vào các đường dây ma tuý, rửa tiền rồi thúc giục yêu cầu họ gửi tiền vào tài khoản của “cơ quan Công an” để chứng minh sự trong sạch...
Không những mạo danh các ngành chức năng, những đối tượng này còn làm “lệnh bắt giả” để hù dọa các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.
End of content
Không có tin nào tiếp theo